Tempat penukaran uang atau money changer di daerah perbatasan rawan menjadi tempat pencucian uang lintas negara.
PPATK memberikan penghargaan kepada seluruh para pemenang dan peserta Best Report Awards (BREW) 2025
Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung berhasil melelang aset rumah terpidana kasus penipuan investasi opsi biner dan tindak pidana pencucian uang
Kejagung memblokir aset Hakim Non-aktif PN Surabaya, Heru Hanindyo. Pemblokiran tersebut dilakukan terkait perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU)
Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar mengatakan Heru jadi tersangka TPPU dalam tindak pidana suap dan gratifikasi perkara vonis bebas Ronald Tannur di PN
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Penyanyi Windy Yunita Ghemary alias Windy Idol terkait penyidikan terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang
Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan kembali dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang d
PPATK menemukan aliran dana terkait dengan judi online sekitar Rp30 triliun ke luar negeri pada 2024 melalui aset kripto.
Keluarga besar mulai istri, adik, kakak, anak, hingga ibu terpidana Rafael Alun disebut terlibat dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) kasus korupsi yang me
Dari hasil penyidikan, sejak 2008 sampai 2022, Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) yang dipimpin Panji Gumilang melakukan pinjaman ke sejumlah perbankan
