News
Rafael Alun Dituntut 14 Tahun Penjara
Mantan pejabat pajak, Rafael Alun Trisambodo dituntut 14 tahun penjara atas kasus gratifikasi dan pencucian uang.
Tag: pidana pencucian uang
Daftar artikel
Ekbis
Kunjungan Turis ke DIY Meningkat, Transaksi di Money Changer Tembus Rp1,5 Triliun
Harianjogja.com, JOGJA—Bank Indonesia (BI) DIY menyebut aktivitas perekonomian sektor wisata semakin baik, khususnya pada kunjungan wisatawan mancanegara
Ekbis
Waspadai Pencucian Uang jelang Pemilu 2024, Ini yang Dilakukan OJK
OJK) melakukan langkah antisipatif terhadap risiko adanya dana atau rekening untuk aktivitas ilegal di perbankan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
News
Terungkap! Panji Gumilang Cicil Pinjaman Yayasan dari Iuran Para Santri
Panji Gumilang (PG) membayar cicilan pinjaman Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) menggunakan dana iuran santri hingga yayasan.
News
Indonesia Jadi Anggota FATF, Kepala PPATK: Kepercayaan Investor Akan Meningkat
Kepercayaan investor kepada pemerintah akan meningkat karena keyakinan bahwa uang yang mereka investasikan di Indonesia aman dan berisiko rendah
News
Transaksi Janggal Impor Emas Rp189 Triliun, Satgas TPPU Optimistis Bisa Diproses Hukum
Satgas TPPU masih optimistis transaksi janggal terkait kegiatan impor emas senilai Rp189 triliun yang ditemukan PPATK masih bisa diproses hukum.
News
96 Rekening Pribadi Panji Gumilang Diblokir Bareskrim
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri meminta pihak bank melakukan pemblokiran terhadap 96 rekening pribadi atas nama
News
OJK Bisa Sidik Kasus TPPU dan Minta Data ke PPATK, Ini Respons Polri
Bareskrim Polri masih mempelajari aturan yang memberikan kewenangan penyidikan TPPU ke OJK.
News
Kasus TPPU, 96 Rekening Panji Gumilang Segera Diblokir
Polri akan memblokir 96 rekening terkait kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Panji Gumilang.
News
Kasus Penistaan Agama Panji Gumilang, Bareskrim Melimpahkan Berkas Perkara Tahap I
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri melimpahkan tahap satu terhadap berkas perkara dugaan tindak pidana penistaan agama.
