OJK) melakukan langkah antisipatif terhadap risiko adanya dana atau rekening untuk aktivitas ilegal di perbankan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Panji Gumilang (PG) membayar cicilan pinjaman Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) menggunakan dana iuran santri hingga yayasan.
Kepercayaan investor kepada pemerintah akan meningkat karena keyakinan bahwa uang yang mereka investasikan di Indonesia aman dan berisiko rendah
Satgas TPPU masih optimistis transaksi janggal terkait kegiatan impor emas senilai Rp189 triliun yang ditemukan PPATK masih bisa diproses hukum.
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri meminta pihak bank melakukan pemblokiran terhadap 96 rekening pribadi atas nama
Bareskrim Polri masih mempelajari aturan yang memberikan kewenangan penyidikan TPPU ke OJK.
Polri akan memblokir 96 rekening terkait kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Panji Gumilang.
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri melimpahkan tahap satu terhadap berkas perkara dugaan tindak pidana penistaan agama.
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri, pada Rabu (16/8/2023) melaksanakan gelar perkara lanjutan kasus dugaan tindak
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri menjadwalkan gelar perkara kasus dugaan tingak pidana pencucian uang (TPPU).
